Nhiều ngân hàng bị dính bẫy lừa 400 tỷ đồng

Sponsored Links ads

Add This To Del.icio.us Share on Facebook StumbleUpon This Add to Technorati Digg This

Thành lập 3 công ty, sau đó ký hợp đồng “ảo” giữa các công ty này với nhau, vợ chồng Hồ Minh Hậu đã dùng các hợp đồng này vay vốn của nhiều ngân hàng, chiếm đoạt 400 tỷ đồng.

Ngày 18/3, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Cơ quan thường trực phía nam - Bộ công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và phát lệnh truy nã quốc tế đối với Hồ Minh Hậu (36 tuổi) cùng vợ là Phạm Thị Ái Loan (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Hậu đã thành lập 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản An Bình Phú (tại Lâm Đồng), công ty TNHH TM-DV- VT Minh Chí (đường Đồng Xoài, quận Tân Bình) và công ty TNHH An Phúc (trụ sở tại Dĩ An, Bình Dương).

 Trụ sở công ty Minh Trí.

Trong năm 2008 đến 2009, cặp vợ chồng này đã tự ký kết những hợp đồng kinh tế mua bán nông sản giữa các công ty của mình với số lượng lên đến 5.000 tấn cà phê nguyên liệu. Sau đó, họ mang những giấy tờ này đi vay các ngân hàng Vietcombank (Bình Dương), ngân hàng Việt Nga (TP HCM) và ngân hàng BIDV (Bình Định) với số tiền lên đến 400 tỷ đồng.

Sự việc chỉ đổ bể khi các ngân hàng phát hiện ra các hợp đồng “ma”, đồng thời không nhận được bất kỳ đồng lãi nào từ phía vợ chồng Hậu nên đã tố cáo với công an.

Ngay sau đó, tiến hành điều tra, cơ quan chức năng khám xét 3 công ty của vợ chồng Hậu, phát hiện số nguyên liệu của các công ty này không đủ so với số lượng trong hợp đồng. Vợ chồng giám đốc này cũng đã bỏ trốn ra nước ngoài từ cuối năm ngoái.

Theo Vnexpress.net